中新经纬2月17日电 据路透社本地时间16日报导，加密货币巨头币安将4亿美圆奥秘转移到币安CEO控造的交易公司。

报导称，银行记录和公司的相关动静显示，全球加密货币交易所Binance(币安)曾奥秘拜候其据称美国独立合做伙伴的银行账户，并将大笔资金从该账户转移到Binance CEO赵长鹏办理的一家名为Merit PEak的交易公司。

按照路透社查阅到的记录，2021前三个月，超越4亿美圆的资金从位于加利福尼亚州的Silvergate Bank的Binance.US账户流向了上述交易公司。记录显示，Binance.US账户以美邦交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。

报导指出，路透社无法确定上述转账的原因，也无法确定那些钱能否属于Binance.US的客户。该交易所的公开利用条目声称，其客户的美圆存款存放在Silvergate和一家位于内华达州名为PRime Trust的托管公司。银行记录显示，本季度Prime Trust通过电汇向Binance.US账户存入了6.5亿美圆。

Binance.US发言人在一份声明中暗示，路透社的报导利用了“过时的信息”，但没有进一步申明。 她弥补说：“Merit Peak既不在Binance.US平台长进行交易，也不供给任何类型的办事”，而且“只要Binance.US员工能够拜候”上述美国公司的银行账户。

Binance.US的高管对资金外流感应担忧，因为转账是在他们不知情的情况下停止的。Binance.US的首席施行官曾于2020岁尾写信给一位Binance的财政主管，要求对那些转账做出解释，称情况“出人意料”。

上述报导称，汇款表白，未获准在美国运营的Binance全球交易所控造了Binance.US的财政，虽然坚称美国实体是完全独立的，并做为其“美国合做伙伴”运营。 美国司法部和美国证券交易委员会已向Binance和Binance.US 寻求有关他们关系的信息，做为对潜在违背金融规则持续查询拜访的一部门。

公开动静显示，Binance于2019年创建了Binance.US做子公司，以将美国监管机构的审查从全球交易所转移进来。(中新经纬APP)