比来，一篇题目为“中国版ChatGPT团队在无锡看守所（加链接）”的公家号文章火爆全网。从题目上看，给人传达应当是中国也有一个ChatGPT团队，但是那个团队目前却在看守所。ChatGPT比来的火爆水平无需赘言，2022年11月底，人工智能对话聊天机器人ChatGPT推出，敏捷在社交媒体上走红，短短5天，注册用户数就超越100万。2023年一月末，ChatGPT的月活用户已打破1亿，成为史上增长最快的消费者应用。
看那个题目给人觉得的是：人工智能AI范畴如斯倾覆的科技立异人才，为啥在中国被关进了看守所？莫非在中国搞ChatGPT，搞人工智能AI属于立功？然而，详细领会该文章以及背后的相关案件发现：那个题目背后要讨论的是：“虚拟货币、区块链从业人员在中国触不冒犯刑事立功？”
关于虚拟货币、区块链从业人员在中国触不冒犯刑事立功？聚焦到“HUB交易所开创团队人员涉传销案（无锡）”处置的——虚拟货币交易所，以及发行的平台币自己，实正要讨论的问题是：
（1）海龟人才在境外开展虚拟货币交易所营业，涉及中国大陆用户：能否冒犯《中华人民共和国刑法》？
（2）海龟人才在境外发行虚拟货币营业，涉及中国大陆用户：能否冒犯《中华人民共和国刑法》？
以上两个问题需要拆分系列核心要从来展开阐发，能够说每一个点都是围绕：“构不构成立功、构成哪个立功、构成该立功最末的经济成本是几”来展开的。
第一、虚拟货币交易所及其所发行的虚拟货币营业的主体公司、办公场地都在境外，且在境外获得相关合法天分和派司，中国大陆法令能不克不及管？能不克不及以“精神出海”以至“肉身出海”的理由来豁免中国大陆法令；
第二、纯境外的交易所，已经通过“网站通知布告清退既有大陆用户”、“手艺手段避开大陆手机新账户注册”以及“手艺手段避开大陆用户IP登录拜候”，若是仍是被大陆用户通过“VPN翻墙”、“不停止实名注册”、“窜改登录IP”等体例绕开，中国大陆法令能否还需要庇护该类中国用户在境外交易所酿成了投资受害人？
第三、类比第二点说的“实躲避，彻底阉割中国大陆用户版交易所”，那么类似“币安”、“欧易”那种“非彻底的阉割中国大陆用户”，中法律王法公法律能否有管辖权？
第四、2017年人民银行结合七部委下发的“94通知布告”；以及2021年人民银行结合十部委下发的“924通知”，到底能不克不及给中国公安供给冲击虚拟货币交易所以及发币营业的法令根据？
第五、“94通知布告”与“924通知”，会不会影响公检法办案部分？若是会，详细是若何影响的？
第六、2021年9月24号之前发的币、开的交易所，中国大陆刑法还管吗？“法令不溯及既往”那里管不管用？
第七、若是中国大陆法令撑持冲击以上虚拟货币交易所以及发币的营业，是不做区分的冲击仍是有区此外看待？若是有区分看待，区分看待的尺度是什么？
第八、针对交易所，有没有调用客户的资产？有没有形成客户的丧失？有没有“挤兑暴雷”？有没有拔网线、有没有合约办事？在法令上的表现有何差别？
第九、针对发币：发行虚拟货币募集的是支流虚拟货币，并非人民币，能不克不及制止不法集资？
第十、若是地道地开展虚拟货币交易所营业，属不属于不法运营立功？若是属于不法运营立功，详细属于哪种情形？
第十一、若是开交易所属于不法运营，是意味着“交易所的合约营业长短法运营”，仍是指“现货营业”长短法运营？那两者在不法运营的认定上是若何区分的？
第十二、若是认定交易所属于不法运营，那么，仅中国大陆客户在交易所上产生的手续费算做不法运营的违法所得，仍是指全球用户在交易所上的手续费？
第十三、若是认定交易所属于不法运营？是指，合约交易的手续费，仍是现货、合约产生的手续费全数一路算？
第十四、为什么开设虚拟货币交易所营业，在公安看来：跟传销立功扯上联系关系？三层以上的形式，能否把交易所或者发币的项目方平台自己算做第一层？
第十五、传销分为“行政违法”的传销，和“违法立功的传销”，一个是市场监视办理局在管，一般都是罚钱了事；但是“违法立功的传销”，受刑律例造，素质上属诈骗性量，最多能判五年以上。两者的区别在于：“后者有不法占有财物”的目标。对应到“虚拟货币交易所”以及“项目方发币”，接纳“层级返利、减免手续费”的形式，那么：项目方以及交易所的贸易形式合理论证、募集资金的用处、返佣资金在企业的财政占比，等等若何表现在“行政违法”与违法立功”的传销上？那一点也为律师供给了的庞大辩解空间。
第十六、冲击以上营业活动，管辖权问题若何确定？实的像网上说的那样，公安机关冲击该类案件，就是“趋利性执法”，“就是为了创收搞钱”？“就是为了罚没虚拟货币然后处置变现交给处所财务”？
第十七、若是公安机关在有管辖权的情况下，实的存在趋利性执法，为了罚没违法所得充缴财务国库，那种做法有没有问题？违不违法？
以上影响“定功、量刑以及罚钱几”关键因素的核心问题：刘律师团队将在近期，逐个写文章展开停止论证。欢送存眷！
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